PPATK澄清:由數印尼客戶轉賬‧19兆國際匯款非僅屬1人

(印尼‧雅加達訊)金融交易分析與呈報中心(PPATK)已獲悉,有關印尼公民,已從英國耿西金融島向新加坡匯款14億美元(約18兆9千億盾)事件。

彭博社此前報道,與軍事機關有關系的一些印尼客戶,在2015年底,當耿西金融島未採用,有關全球稅務數據交換法規或通用報告標準(CRS)1個月之前,經從耿西金融島向新加坡匯款14億美元。

在耿西金融島彭博社消息來源指稱,上述客戶的收入,與存入帳戶款額有明顯的差別。其中標準渣打銀行客戶的年度正式收入僅數萬美元,但在其帳戶上,卻擁有數百萬美元存款。

PPATK主任基阿古斯.阿赫馬德.峇達魯汀指出,這筆14億美元匯款,是由我國數個客戶所進行轉帳,以致總額達到14億美元(約18兆9千億盾)。那並非1人匯款,而是相當多人同時匯款,總而言之,各人都具名字。他到底是誰?何種職業?都附上名字。不過,基阿古斯不願道出客戶身份與總數,而只說相關數據,已呈交在印尼的有關當局。

此前,稅務總署長根.德威朱迪亞斯特亞迪上週五(6日)在雅加達印尼證交所表示,當局已知有關轉帳消息。他們已向稅務總署呈報。渣打銀行通知稅務總署,並要求修改其年度報稅單(SPT)。但其根源並不詳述客戶身份。當局已與渣打銀行聯繫統籌。

稅務總署公關主任赫斯杜.約加.沙克沙馬上週六(7日)表示,稅務總署將回應渣打銀行的報告。當然,稅務總署必將接續處理此事。

該大筆匯款的揭發,是經過了歐洲和中亞金融監管機構正檢查渣打銀行,有關轉帳14億美元事件。這大筆轉帳是印尼客戶,從英國耿西金融島向新加坡轉帳。

BBC援引彭博社報道指出,這筆14億美元款項,原自印尼客戶,已在2015年底,當耿西金融島未在2016年初落實,有關通用報告標準(CRS)之前,經從耿西金融島向新加坡所轉帳的。

OJK與PPATK追索逃稅案

金融勞務主管機構(O J K)與PPATK進行統籌,以接續處理渣打銀行轉帳14億美元案例。該從耿西金融島向新加坡匯款,被質疑為了逃稅。處理該案例的歐洲與亞洲主管方面疑慮,涉案的印尼客戶與印尼軍閥有關。

OJK國際公共主任兼董事部秘書處主任安托.帕拉波沃週日(8日)在雅加達表示,有關此事,其實,當局已擁有監管機制。因此,當發生有關金融系統問題,則相關機構將進行追索。該案例的效應很廣泛,由於反洗黑錢系統失去功能,則相關金融機構將受嚴厲的處罰。

與此同時,PPATK主任基阿古斯指出,當局已回應該不可思議的轉帳疑案。稅務總署早在數月前,接獲有關印尼公民所擁有資金轉帳活動的信息。

當局已聯繫有資格的機關,以能更進一步研究有關案例。可是,他並不詳述有關具資格的機關。PPATK不能道出相關機關的資訊,PPATK已移交數據資料並調查,有關被質疑印尼籍公民的資金轉帳,並已提供數據資料。(印尼星洲日報)

印尼星洲日報‧2017.10.10